支付行业年内最大罚单！银盛支付因四项不作为被罚2245万

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路透社|张晓云

近来，国家证券东莞市中心中国农业证券网站出炉的行政论处公示表说明了，银盛缴付一站式股份合资公司（下称）因存四项不作为行为，了事款2245万元。做出论处的一年底为2022年3年底21日。

具体来看，4项违规细节分别是从未都要负起消费者名义辨认职责，从未都要留有消费者名义数据资料和交割记录，从未都要报送大额交割调查结果或者疑似交割调查结果，与名义不明的消费者进行交割。

此外，时任银盛缴付常务董事陈敏对上述四项不作为违规行为负有直接负有，了事44.9万元。

公开数据资料说明了，银盛缴付申请于东莞，是银盛财团公司，成立于2009年，2011年荣膺中国建设证券批在颁发的全国企业范围的《缴付企业使用权》，是批在荣膺得缴付申请的27家政府机构之一。

2021年5年底，银盛缴付完成第二次申请续展，企业类型为全国范围内的互联网缴付、运营商缴付、证券卡收单企业。陈敏为公司法定代表人、常务董事。

据了解，这是银盛缴付在2022年收到的第2张罚单。此前，中国建设证券大连市中心中国农业证券2022年1年底7日出炉的行政论处决定书（青银罚字〔2021〕14号）说明了，银盛缴付一站式合资公司青岛分公司因收单证券股票交易该网站设置不法规；为同一租客多次起脚、分配并不相同租客号被人民证券大连市中心中国农业证券不作为责令再行处理结果，并处重罚9万元。论处一年底为2021年12年底31日。

一直以来，反洗钱都是监管部门的重点之一，缴付政府机构则是反洗钱论处公示表上的“常客”

2021年11年底，国家证券发行的《中国反洗钱调查结果2020 》说明了，2020年共对614家职责政府机构开展反洗钱执法检查，其中87%为创设政府机构，不作为论处反洗钱违规政府机构537家，重罚总额5.26亿元，论处违规个人1000人，重罚总额2468万元。

从总额上来看，这是缴付政府机构在2022年收到的最大罚单，同样了事千万元级别的还有快钱缴付。

2022年2年底，快钱缴付清算信息合资公司因从未都要负起消费者名义辨认职责、与名义不明消费者交割等四项缘故，被国家证券上海分行处以重罚1004万元，并责令再行施行。