上海隧道建设工程股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

期时长：2022年1年末27日14 点30 分

投效身于会议两处：北京市大连路118号竖井母公司权大连路基地6楼成名作原设

(五) 局域网投效百分点的系统、起止日期和投效百分点时长。

局域网投效百分点系统：北京信托公司交易所本公司局域网投效百分点系统

局域网投效百分点起止时长：自2022年1年末27日至2022年1年末27日

改用北京信托公司交易所局域网投效百分点系统，通过交易网络服务投效百分点网络服务的投效百分点时长为本公司投效身于会议上午的交易时长段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络服务投效百分点网络服务的投效百分点时长为本公司投效身于会议上午的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转到所谓、期限内转手业务部门金融交易和沪股通融资的投效百分点处理程序

牵涉到融资融券、转到所谓业务部门、期限内转手业务部门相关金融交易以及沪股通融资的投效百分点，应以按照《北京信托公司交易所上市一些公司本公司局域网投效百分点实施细则》等有关规章指派。

(七) 牵涉到匿名拟定债权人投效百分点权

不牵涉到

二、 全体会议议决事项

本次本公司议决草案及投效百分点债权人类型

■

1、 各草案已引述的时长和引述媒体

以上草案问不知2021年10年末28日、2022年1年末12日在北京信托公司交易所网页、北京信托公司报、中所国信托公司报及信托公司时报引述的《北京竖井施工母公司权有限一些公司第九届常务董事会第二十五次全体会议议案公告》、《北京竖井施工母公司权有限一些公司关于修正〈一些公司章程〉分条款的公告》和《北京竖井施工母公司权有限一些公司第九届常务董事会第二十八次全体会议议案公告》、《北京竖井施工母公司权有限一些公司第九届出资人第十六次全体会议议案公告》。

2、 特别议案草案：3

3、 对中所小融资单独计百分点的草案：4、5、6

4、 牵涉到区别债权人不对会期的草案：无

应以不对会期的区别债权人名称：无

5、 牵涉到这两项股债权人投效身于会期的草案：无

三、 本公司投效百分点概要

(一) 本一些公司债权人通过北京信托公司交易所本公司局域网投效百分点系统行使职权会期权的，既可以登陆交易网络服务投效百分点网络服务（通过指定交易的信托公司一些公司交易终端）完成投效百分点，也可以登陆网络服务投效百分点网络服务（关键字：vote.sseinfo.com）完成投效百分点。首次登陆网络服务投效百分点网络服务完成投效百分点的，融资需要完成债权人身份认证。说明操作问不知网络服务投效百分点网络服务网页说明了。

(二) 债权人通过北京信托公司交易所本公司局域网投效百分点系统行使职权会期权，如果其握有多个债权人金融交易，可以使用持有人一些公司股百分点的任一债权人金融交易投效身于局域网投效百分点。投效百分点后，视之为其全部债权人金融交易下的相同类别普通股或相同品种这两项股之外已分别投效出同一意不知的会期百分点。

(三) 债权人所投效总统大选百分点数超过其握有的总统大选百分点数的，或者在差额总统大选中所投效百分点超过应以选人数的，其对该项草案所投效的总统大选百分点视之为无效投效百分点。

(四) 同一会期权通过录影、本所局域网投效百分点网络服务或其他方式为重复完成会期的，以第一次投效百分点结果为准。

(五) 债权人对所有草案之外会期完毕才能明确指出。

(六) 改用累加投效百分点制总统大选常务董事、单一常务董事和常务董事的投效百分点方式为，详不知用为件2

四、 全体会议投效身于对象

(一) 股权申请日收市后在中所国信托公司申请结算商法一些公司北京分一些公司申请在册的一些公司债权人准许投效身于本公司（说明具体情况详不知下表），并可以以书面形式交由监护人投效身于全体会议和投效身于会期。该监护人仍要是一些公司债权人。

■

(二) 一些公司常务董事、常务董事和低阶管理人员。

(三) 一些公司聘问的作证。

(四) 其他人员

五、 全体会议申请方法

符合标准投效身于条件的全体债权人应以于2022年1年末27日早上14:00-14:30，携本人回乡证、债权人账号；受他人交由投效身于本公司的，应以携带交由人债权人账号、特许交由书、拥有人回乡证返回全体会议两处代开与会者申请签到手续。为前提全体会议正常完成，14:30自此大会不再遵从债权人申请。

六、 其他事项

（一）一些公司联系地址及电子邮件

联系地址：北京市宛平南路1099号 邮编：200032

联系电话：021-65419590 传真：021-65419227

电子邮件：单瑛琨老友

（二） 全体会议费用

投效身于全体会议的债权人小卖部、交通费自理。

根据北京上市一些信托公司私营化领导小小组和中所国证监会北京证管开下发的沪私营化开〖2002〗001号文《关于维护本市上市一些公司本公司全体会议社会制度的通知》的精神，本一些公司将严格指派中所国证监会《上市一些公司本公司标准意不知》的有关规章，不向投效身于本公司的债权人发放礼品，以维护广大债权人的利益。

（三）为做好“新冠肺炎”非典防控工作，建议债权人这两项选择局域网投效百分点方式为参

加本次本公司的投效百分点会期，以减少人员聚集。本人及家人（或同住人），全体会议

前21天内有替代性南部或国外长住日本史的，活动前14 天内有中所风险南部或本土病例调查报告南部长住日本史的，正处于社区健康监测或自主健康管理期间的债权人及债权人都有，一律不得投效身于录影全体会议。投效身于录影全体会议的债权人及债权人都有应以严守非典防控要求，自觉做好自我防护，配合测温，及证件、行程奥斯、健康码查验。

全体会议场所于全体会议上午早上 2:00 起接待债权人，至录影全体会议结束。投效身于录影会

议的债权人应以全程佩戴皮带，并配合制订防疫措施。

近日公告。

北京竖井施工母公司权有限一些公司常务董事会

2022年1年末12日

用为件1：特许交由书

用为件2：改用累加投效百分点制总统大选常务董事、单一常务董事和常务董事的投效百分点方式为说明了

● 报备份文件

北京竖井施工母公司权有限一些公司第九届常务董事会第二十八次全体会议议案

北京竖井施工母公司权有限一些公司第九届出资人第十六次全体会议议案

北京竖井施工母公司权有限一些公司第九届常务董事会第二十五次全体会议议案

用为件1：特许交由书

特许交由书

北京竖井施工母公司权有限一些公司：

兹交由老友（先生）都有本单位（或本人）投效身于2022年1年末27日投效身于会议的贵一些公司2022年第一次临时本公司，并代为行使职权会期权。

交由人持普通类推：

交由人持这两项类推：

交由人债权人帐户号：

■

■

交由人签名（盖章）： 拥有人签名：

交由人回乡证号： 拥有人回乡证号：

交由日期： 年 年末 日

注记：

交由人应以在交由书中所“一致同意”、“赞同”或“一致通过”意向中所选择一个并打“√”，对于交由人在本特许交由书中所未作说明请示的，拥有人准许按自己的意愿完成会期。

用为件2

改用累加投效百分点制总统大选常务董事、单一常务董事和常务董事的投效百分点方式为说明了

一、本公司常务董事竞选总统大选、单一常务董事竞选总统大选、出资人竞选总统大选作为草案小组分别完成英文字母。融资应以针对各草案小组下每位竞选完成投效百分点。

二、申报类推都有总统大选百分点数。对于每个草案小组，债权人每持有人一股即握有与该草案小组下应以选常务董事或常务董事人数相等的投效百分点多达。如某债权人持有人上市一些公司100股股百分点，该次本公司应以选常务董事10名，常务董事竞选有12名，则该债权人对于常务董事会总统大选草案小组，握有1000股的总统大选百分点数。

三、债权人应以以每个草案小组的总统大选百分点数为限完成投效百分点。债权人根据自己的意愿完成投效百分点，既可以把总统大选百分点数密集所投效给某一竞选，也可以按照假定小组合投效给不同的竞选。投效百分点结束后，对每一项草案分别累加量化得百分点数。

四、示例：

某上市一些公司投效身于会议本公司改用累加投效百分点制对完成常务董事会、出资人重选，应以选常务董事5名，常务董事竞选有6名；应以选单一常务董事2名，单一常务董事竞选有3名；应以选常务董事2名，常务董事竞选有3名。需投效百分点会期的事项如下：

■

某融资在股权申请日股价时持有人该一些公司100股股百分点，改用累加投效百分点制，他（她）在草案4.00“关于总统大选常务董事的草案”就有500百分点的会期权，在草案5.00“关于总统大选单一常务董事的草案”有200百分点的会期权，在草案6.00“关于总统大选常务董事的草案”有200百分点的会期权。

该融资可以以500百分点为限，对草案4.00按自己的意愿会期。他（她）既可以把500百分点密集所投效给某一位竞选，也可以按照假定小组合高度密集投效给假定竞选。

如表上图：

■

信托公司代码：600820 股百分点简写：竖井母公司权 英文字母：临2022-001

信托公司代码：155416 信托公司简写：19竖井01

北京竖井施工母公司权有限一些公司

第九届常务董事会第二十八次全体会议议案公告

本一些公司常务董事会及全体常务董事前提本公告章节不长期存在任何虚假记载、误导说明或者根本性遗漏，并对其章节的可信度、准确性和延续性应尽个别及连带责任。

不可忽视章节提醒：

●本次常务董事会全体会议全体常务董事投效身于。

●本次常务董事会全体会议议决草案全部拿到通过。

一、常务董事会全体会议开会、投效身于会议具体情况

北京竖井施工母公司权有限一些公司第九届常务董事会第二十八次全体会议，于2022年1年末5日以电子邮件方式为发出全体会议通知，并完成了电话确认，于2022年1年末11日上午以通讯会期方式为投效身于会议，应以到常务董事9名，实到9名。本次全体会议的开会、投效身于会议符合标准权利、规章和《一些公司章程》的规章。

二、常务董事会全体会议议决具体情况

（一）《一些公司第九届常务董事会工作调查报告》（该项草案一致同意百分点9百分点，赞同百分点0百分点，一致通过百分点0百分点；否通过：通过）；

本草案需明确指出一些公司本公司议决。

（二）《一些公司关于常务董事会换届总统大选的草案》（该项草案一致同意百分点9百分点，赞同百分点0百分点，一致通过百分点0百分点；否通过：通过）；

经一些公司常务董事会与一些公司实际控制人一一北京市国有股票监督管理评议会、母公司债权人北京中心广场（母公司公司）一些公司（简写“中心广场母公司公司”）及第二大债权人北京国盛（母公司公司）有限一些公司（简写“国盛母公司公司”）沟通和进行谈判，明确指出了第十届常务董事会常务董事竞选成员名单。

第十届常务董事会由9人分成，其中所3人为单一常务董事，由职代会总统大选产生的职工常务董事为1人，债权人中选的常务董事为5人，第十届常务董事会常务董事竞选如下：

中心广场母公司公司中选张焰老友、周文波老友、桂水发老友为常务董事竞选；中选褚君浩老友、索科利夫奥斯先生、王啸波老友为单一常务董事竞选。国盛母公司公司中选屠旋旋老友为常务董事竞选。

以上常务董事竞选需经本公司议决，并完成再行会期。

一些公司常务董事会对蔡明亮先生和董静先生在担任一些公司第九届常务董事会常务董事期间作出的贡献和努力暗示衷心的感谢！

（三）《一些公司关于投效身于会议2022年第一次临时本公司的草案》（该项草案一致同意百分点9百分点，赞同百分点0百分点，一致通过百分点0百分点；否通过：通过）；

一致同意投效身于会议一些公司2022年第一次临时本公司，说明投效身于会议时长及投效身于会议两处另行安排。

全体会议的主要章节为：

1、议决《一些公司第九届常务董事会工作调查报告》；

2、议决《一些公司第九届出资人工作调查报告》；

3、议决《一些公司关于修正〈一些公司章程〉部分条款的草案》；

4、议决《一些公司关于常务董事会换届总统大选的草案》；

5、议决《一些公司关于出资人换届总统大选的草案》。

草案详情问不知同年末引述的“一些公司关于投效身于会议2022年第一次临时本公司的通知”（临2022-003）。

近日公告。

北京竖井施工母公司权有限一些公司

常务董事会

2022年1年末12日

用为：

第十届常务董事会常务董事竞选文稿（按改姓八字排序）

张焰，男，1961年1年末出生于，名讲师，讲师级低阶施工师，中所共劳动党员。后任北京竖井施工母公司权有限一些公司副常务董事、劳动党支部劳动党委委员、常务董事，北京申通母公司公司有限一些公司总体规划部部长，北京申通地铁股票经营管理有限一些公司副所长、常务董事、常务常务董事，北京申通地铁母公司公司有限一些公司副常务董事，北京中心广场（母公司公司）一些公司常务常务董事、常务董事、劳动党支部劳动党委委员；北京竖井施工母公司权有限一些公司第七届常务董事会常务常务董事、第八届常务董事会常务常务董事。曾为北京竖井施工母公司权有限一些公司副所长，一些公司第九届常务董事会常务常务董事。

周文波，男，1964年1年末出生于，工学博士，讲师级低阶施工师，中所共劳动党员。后任北京竖井施工母公司权有限一些公司副常务董事、常务董事、劳动党支部劳动党委委员，第五届常务董事会副常务常务董事、第六届常务董事会常务董事、第八届常务董事会常务董事，北京中心广场（母公司公司）一些公司副常务董事兼总施工师。曾为北京竖井施工母公司权有限一些公司常务董事、劳动党支部劳动党委委员，一些公司第九届常务董事会常务董事。

桂水发，男，1965年1年末出生于，经济学学士，MBA，持有人会计。后任北京信托公司交易所市场一个大总监，东方信托公司母公司权有限一些公司副常务董事，汇添富基金管理有限一些公司常务常务董事，大治母公司公司有限一些公司常务董事，证通母公司权有限一些公司副常务董事。曾为优刻得科技母公司权有限一些公司常务董事、顾问财务官兼常务董事会干事，北京竖井施工母公司权有限一些公司第九届常务董事会常务董事，苏州工业园区凌志软件母公司权有限一些公司单一常务董事，康希诺生物母公司权有限一些公司单一常务董事，北京机电母公司权有限一些公司第九届常务董事会单一常务董事。

屠旋旋，男，1973年8年末出生于，经济学学士，经济师，中所共劳动党员。曾先后在中所国银行北京市分行、中所国东方股票管理一些公司北京开事处、北京声名远播股票有限一些信托公司管理部转任，历任北京国盛（母公司公司）有限一些信托公司管理中所心副所长，北京国盛母公司信托公司有限一些公司常务董事助理、劳动党支部委员、副常务董事，北京市国资委产权处副处长（挂职），东兴信托公司母公司权有限一些公司常务董事。曾为北京国盛（母公司公司）有限一些公司外汇运营部常务董事，海通信托公司母公司权有限一些公司常务董事，华东建筑母公司公司母公司权有限一些公司常务董事。

第十届常务董事会单一常务董事竞选文稿（按改姓八字排序）

王啸波，男，1975年9年末出生于，法学硕士，执业作证，中所共劳动党员。曾为北京段和段作证事务所多家公司、管理主任，后任中所华全国作证协会国际性业务部门评议会委员，北京吉祥航空母公司权有限一些公司单一常务董事，锦欣生殖医疗母公司公司有限一些公司单一非指派常务董事，北京科技创业投效资（母公司公司）有限一些公司直接常务董事，北京竖井施工母公司权有限一些公司第九届常务董事会单一常务董事。

索科利夫奥斯，女，1963年12年末出生于，博士，持有人股票评估师、持有人金融估价师，中所共劳动党员。曾为北京财经大学会计学院讲师、博士名讲师导师，后任上海信邦智能装备母公司权有限一些公司单一常务董事，地素时尚母公司权有限一些公司单一常务董事，北京美特斯邦威衣著母公司权有限一些公司单一常务董事。

褚君浩，男，1945年3年末出生于，博士，中所科院院士。曾为北京技术物理研究小小组研究员、上海交通大学光电研究院院长、华东师范大学学术评议会副所长，后任江苏亨通光电母公司权有限一些公司单一常务董事、北京竖井施工母公司权有限一些公司第九届常务董事会单一常务董事。

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