茂业商业股份有限公司 第九届理事会第五十一次会议决议公告

政处分破例批准的这两项外，凭执照行政处分自合而为一进行兼营社区活动）以上电子邮件以外以终究工商申请人略有不同。

三、对证券交易所分公司的阻碍

分公司本次按揭设置附属公司子分公司遵义茂业抵押兼营管理有限分公司，合乎分公司整体蓬勃发展战略目标的促请，适于分公司更好规划旗下非批发板块自营金融业务的财务盈余及不利于分公司进行时税赋管制。

本次按揭不发挥作用损害证券交易所分公司及股北合法利益的情况，基于分公司设置后的运营每一次之中确实受宏观政策转录、零售商周边环境变化、兼营兼营管理等全面性的不具体环境因素阻碍，对分公司近期兼营营业盈余贡献发挥作用不具体性。

四、今后按揭的可能会归纳

本次今后按揭设置子分公司合乎分公司战略目标蓬勃发展必需，但是在涉及部门批文上发挥作用不具体性，同时，具体运营兼营管理每一次之中，确实受到零售商、兼营、兼营管理等各全面性不具体环境因素阻碍，本次按揭在近期兼营兼营管理、可能会管制等全面性确实会发挥作用一定的不具体性。分公司将亲密追捧涉及按揭困难重重，根据有关明文规定及时公开发表困难重重可能。才会有广大按揭者理性按揭，注意按揭可能会。

亦同发函

茂业商业性股票有限分公司公司董事局会

二〇二二年一翌年十二日

银行代码：600828 银行缩写：茂业商业性 A：临2022-003号

茂业商业性股票有限分公司

关于不作准备抚顺商业性城超级零售商有限分公司100%母公司权所有者暨关连性股过半数交易的发函

本分公司公司董事局会及全体董事局保证本发函内容可不发挥作用任何盗用纪载、欺骗性说明或者灾难性值得注意，并对其内容可的合理性、正确性和可用性负起个别及连带责任。

重要内容可提示：

●茂业商业性股票有限分公司（不限缩写“分公司”、“本分公司”、“茂业商业性”）于2022年1翌年6日发出分公司母公司股北茂名茂业工业大厦有限分公司（不限缩写“茂业工业大厦”）的发函通知，茂业工业大厦破例分公司作准备受让抚顺商业性城股票有限分公司（股过半数代码：600306，不限缩写“商业性城”）附属公司子分公司抚顺商业性城超级零售商有限分公司（不限缩写“商业性城超级零售商”）100%母公司权的股过半数交易（不限缩写“本次母公司权所有者”）。本分公司公司董事局会经短期内，决定惟不作准备本次母公司权所有者。

●坚持本次母公司权所有者组合成本分公司之关连性股过半数交易，但不组合成《证券交易所分公司灾难性不动产重组兼营管理事先》明文规定的灾难性不动产重组。

●至本次关连性股过半数交易为止，以前12个翌年内，本分公司与同一关连性人牵涉到的关连性股过半数交易保证金有约为20,710万元（不分作本次），按照草案协调起始，除此以外2021年4翌年至本次股过半数交易当年经协调与母公司股北或关连性方依次签署的《关于收购重庆茂业超级零售商有限分公司100％母公司权之母公司权所有者协定的补充协定》、《关于收购苏州第一超级零售商商店股票有限分公司97.31％股票之股票所有者协定的补充协定》、《委托销售协定》、《茂乐惠小程序平台入驻应当用于协定》、《茂悦荟plus小程序平台应当用于协定》、《网络服务推展服务这两项合同规定》、《关于茂业超级零售商深南店〈浮、电车资协定〉合而为一体调整的三方补充协定》及《住宅自营合同规定》。当年述关连性股过半数交易，以外已按照12个翌年据统计量化原则，履行了相应当草案和公开发表程序。本次关连性股过半数交易在分公司公司董事局会的批文特权以内内，并不必需建议书股北大会草案。

一、 关连性股过半数交易阐述

本分公司于2022年1翌年6日发出母公司股北茂业工业大厦的发函通知，鉴于商业性城贝氏转售其持有的商业性城超级零售商100%母公司权，根据2015年6翌年茂业工业大厦出具有关避免同业挑战的承诺函，若发挥作用与茂业商业性及其管制的分公司的合而为一营金融业务相同或类似的商业性机会，茂业工业大厦将优先破例给茂业商业性及其管制的分公司。由于商业性城超级零售商的合而为一营金融业务与茂业商业性的合而为一营金融业务以外为超级零售商批发金融业务，茂业工业大厦作为本分公司的母公司股北，特向分公司破例作准备当年述母公司权所有者股过半数交易，并请分公司顾虑是否作准备。

对于当年述发函，根据对本分公司涉及资源的归纳梳理，分公司的兼营管理表面积惟未散布至北北三省。因此，依据本分公司的具体可能，分公司公司董事局会经短期内，决定惟不作准备本次母公司权所有者。分公司公司董事局会忽视，坚持作准备本次母公司权所有者没有阻碍分公司的正常人兼营。

鉴于本次母公司权所有者的转售方商业性城在以前十二个翌年与本分公司受同一具体管制人管制，根据《公司股票股过半数证券交易所比赛规则》、《公司股票证券交易所分公司关连性股过半数交易实施引导》及《证券交易所分公司电子邮件公开发表监管问答（第二期）》的促请，坚持作准备本次母公司权所有者的派员组合成本分公司之关连性股过半数交易。

2022年1翌年11日，分公司开会第九届公司董事局会第五十一次代表大会，代表大会以3过半数回应当同意、0过半数赞同、0过半数弃权，草案通过了《关于不作准备抚顺商业性城超级零售商有限分公司100%母公司权所有者暨关连性股过半数交易的国会》，关连性董事局高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、赵宇光、蔡铭传忽视会期。

二、关连性方也就是说可能

（一）关连性关系介绍

商业性城的当年具体管制人为黄茂如谭，与本分公司属同一具体管制人。根据《公司股票股过半数证券交易所比赛规则》及《公司股票证券交易所分公司关连性股过半数交易实施引导》，商业性城为本分公司关连性宗教团体，坚持本次母公司权所有者组合成本分公司之关连性股过半数交易。

（二）关连性方也就是说电子邮件

名 称：抚顺商业性城股票有限分公司

张涛：陈快合而为一

合而为一要的金融业务：欧美一般商业性贸易（东欧国家专营、专卖、专控产品需持证兼营）；住宅、室内自营；劳务服务这两项、仓储运输服务这两项；广告金融业务（分支机构兼营）；预包装的食品、散装的食品（许可有效期至2011年9翌年4日）、酒类、卷烟、雪利酒。

总资产：17,814万总额

申请人位址：辽宁省抚顺市沈河区之西街口路212号

在在一年又一期合而为一要财务数据： （单位：万元）

■

三、股过半数交易标的也就是说可能

名称：抚顺商业性城超级零售商有限分公司

大公司性质：有限责任分公司（非个人行为按揭或母公司的宗教团体独资）

交易所：抚顺市沈河区之西街口路212号

张涛人：陈快合而为一

总资产：87038.4772万总额

的金融业务：服饰、鞋帽、纺织品、针纺织品、香浮、箱包皮具、钟表眼镜、金银珠宝及饰品、批发商店、五金电料、系列产品、电子产品、玩具、家具、牡丹、办公用品、日用超级零售商、体育用品、运动器材、工艺美术品（不分作象牙及其制品、不分作文物）、宠物的食品用品、初级农产品、浮产品餐饮业、批发，滑冰场兼营管理服务这两项，自营和挂名各类产品和技术的批发，但东欧国家限定分公司兼营或全面禁止批发的产品和技术除外，住宅、室内自营，仓储服务这两项（不分作物理危险品），展示展览及代表大会服务这两项，大公司兼营管理咨询、大公司营销策划服务这两项、商务电子邮件咨询，设计者、制作、挂名、发布境内外各类广告。（行政处分破例批准的这两项，经涉及部门批准后方可进行兼营社区活动。）

在在一年又一期合而为一要财务数据（未经风险管理）： （单位：万元）

■

注：2020年度，商业性城将母分公司拥有的涵盖之西街口门店在内的部分不动产和负债直管至商业性城超级零售商。商业性城之西街口门店相同的不动产和金融业务在不动产直管进行时当年体现在商业性城母分公司财务报告之中，在不动产直管进行时后，体现在商业性城超级零售商财务报告之中。下诏之中商业性城超级零售商2020年度的营业盈余和净利润数据，不涵盖商业性城之西街口门店在直管进行时当年体现在母分公司报表之中的盈余、利润等可能。

四、不作准备本次母公司权所有者对分公司的阻碍

分公司不作准备本次母公司权所有者，没有导致分公司分拆报表以内牵涉到变化，对本分公司持续兼营能力、损益及不动产现况无不良阻碍，对本分公司兼营的脱离性不组合成阻碍。

五、关连性股过半数交易草案程序

1、公司董事局会草案

2022年1翌年11日开会的分公司第九届公司董事局会第五十一次代表大会以3过半数回应当同意、0过半数赞同、0过半数弃权，草案通过了《关于不作准备抚顺商业性城超级零售商有限分公司100%母公司权所有者暨关连性股过半数交易的国会》，关连性董事局高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、赵宇光、蔡铭传忽视会期。代表大会的开会合乎《分公司法》和《分公司章程》的促请。

2、脱离董事局事当年认可、发表的脱离见解及风险管理秘书处审核见解

本国会经分公司脱离董事局曾志刚、廖南钢、田跃事当年送审，忽视：我们对《关于不作准备抚顺商业性城超级零售商有限分公司100%母公司权所有者暨关连性股过半数交易的国会》的涉及内容可回应当认可，该国会清楚、规章，回应当同意将该国会建议书分公司第九届公司董事局会第五十一次代表大会进行时草案。并发表脱离见解如下：根据对分公司涉及资源的归纳梳理，分公司的兼营管理表面积惟未散布至北北三省。因此，依据分公司的具体可能，分公司惟不作准备本次母公司权所有者，本次细则不发挥作用损害分公司及其股北引人注意是之中小股北利益的情况；公司董事局会在草案此国会时，关连性董事局已按照有关明文规定忽视会期，公司董事局会对该国会的草案和会期合乎有关法律、规定和分公司章程的明文规定，我们会期回应当同意。

分公司第九届公司董事局会风险管理秘书处对本次关连性股过半数交易出具了书面审核见解，回应当同意将本国会建议书分公司公司董事局会草案。

亦同发函

茂业商业性股票有限分公司公司董事局会

二〇二二年一翌年十二日

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