山东联诚精密制造股份Ltd

。

一致通过结果：7过半数反对，0过半数拥护，0过半数反对。

三、理应于邮件

1、一些公司第二届经营管理公司第二十五次大会议案；

2、独立自主董事局关于第二届经营管理公司第二十五次大会之内外要点的事以前认可闻解；

3、独立自主董事局关于第二届经营管理公司第二十五次大会之内外要点的独立自主闻解。

有鉴于此发函。

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司经营管理公司

二〇二二年一同年十三日

融资所字符串：002921 融资所亦称：联诚自动化 发函S：2022-003

公司公司股票字符串：128120 公司公司股票亦称：联诚转债

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司

第二届协理会第二十五次大会议案发函

本一些公司及协理会五人保证回个人信息曝光的概要真实世界、精确、比较简单，没有欺骗历史文献、欺骗举出或相当程度略去。

一、协理会大会与会状况

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司（不限亦称“一些公司”）第二届协理会第二十五次大会于2022年1同年12日在烟台省淄博市淮西北的区经济体制开发的区西北南大街6号一些公司大会室以第一时间及通讯设备为基础模式与会，大会由协理会总裁何振生女士撰稿。通报于2022年1同年8日以书面通报模式向全体协理发出。理应会以前大会协理3人，实际会以前大会协理3人，本次协理会大会的与会合理有关权利、行政事务规范、部门规章、开放性邮件和《一些公司章程》的规章。

二、协理会大会院会状况

1、院会通过《关于提以前退休2021亚太的区稽核私人机构的修正案》

为保有一些公司2021亚太的区稽核经营管理工作的类似于性和特性，经一些公司经营管理公司稽核理事会提议，一些公司布氏聘为和回信会计师事务所Amuse（类似于基本上自立门户）被选为一些公司2021亚太的区稽核私人机构，聘为有效期为一年。

完全一致概要请闻一些公司于2022年1同年13日曝光于巨潮网际网路（）的《关于提以前退休2021亚太的区稽核私人机构的发函》（发函S：2022-005）。

一致通过结果：3过半数反对，0过半数拥护，0过半数反对。

本修正案尚只需一致通过一些公司尤其大会院会。

2、院会通过《关于一些公司开张非海外版股过半数募款财力专项银行帐户并特许签订协议募款财力管控备忘录的修正案》

本次开张募款财力专项银行帐户合理近现代上交所《上市一些公司管控忠告第2号——上市一些公司募款财力经营管理和运主要用途的管控拒绝》《深圳市融资所融资所上市一些公司准则运作忠告》等之内外权利、规范和开放性邮件及一些公司《募款财力经营管理制度》等有关规章，有利于准则募款财力的经营管理和运主要用途，庇护所中会小融资不作为。拒绝开张募款财力专项银行帐户并特许签订募款财力管控备忘录等要点。

一致通过结果：3过半数反对，0过半数拥护，0过半数反对。

三、理应于邮件

1、一些公司第二届协理会第二十五次大会议案。

有鉴于此发函。

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司协理会

二〇二二年一同年十三日

融资所字符串：002921 融资所亦称：联诚自动化 发函S：2022-004

公司公司股票字符串：128120 公司公司股票亦称：联诚转债

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司关于变动

一些公司合资公司并修正《一些公司章程》的发函

本一些公司及经营管理公司五人保证回个人信息曝光的概要真实世界、精确、比较简单，没有欺骗历史文献、欺骗举出或相当程度略去。

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司（不限亦称“一些公司”）于2022年1同年12日与会第二届经营管理公司第二十五次大会，院会通过了《关于变动一些公司合资公司并修正〈一些公司章程〉的修正案》，完全一致状况如下：

一、变动合资公司完全一致状况

（一）变动以前合资公司：

本次变动以前一些公司合资公司为：81,600,000元。

（二）变动诱因：

1、一些公司海外版的可转成一些公司公司公司股票延至2021年1同年25日重回转股期，所致一些公司平安保险发生一定变化。2021亚太的区年内转股使用量为698股。

2、一些公司于2021年4同年16日与会的2020亚太的区尤其大会院会通过了《关于2020亚太的区利润分配民防的修正案》，以一些公司2021年3同年19日平安保险81,600,409股为序数，以内外汇公积金向全体董事局局每10股转增2.999998股，共五计转增24,480,118股。

综上所述，一些公司股权由81,600,000股变动为106,080,816股，合资公司由81,600,000元变动为106,080,816元。

（三）变动后合资公司

本次变动后一些公司合资公司为：10,608.0816万元，一些公司将对《一些公司章程》的之内外以前言同步进行修正。

二、本次一些公司章程修正状况

■

除上述条文内外，《一些公司章程》其他条文保有不变。同时，一致通过尤其大会特许一些公司经营管理公司代办工商变动登记注册的之内外要点。

本修正案尚只需递交一些公司尤其大会院会，修正后的《一些公司章程》自尤其大会院会通过年内实施。

三、理应于邮件

1、一些公司第二届经营管理公司第二十五次大会议案；

2、最新《一些公司章程》；

3、《章程修正案》。

有鉴于此发函。

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司经营管理公司

二〇二二年一同年十三日

融资所字符串：002921 融资所亦称：联诚自动化 发函S：2022-005

公司公司股票字符串：128120 公司公司股票亦称：联诚转债

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司

关于提以前退休2021亚太的区稽核私人机构的发函

本一些公司及经营管理公司五人保证回个人信息曝光的概要真实世界、精确和比较简单，没有欺骗历史文献、欺骗举出或相当程度略去。

尤其提示：

一些公司2020亚太的区稽核闻解为举例来说稽核闻解，稽核闻解类型为放强调要点段的无保留闻解。

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司（不限亦称“一些公司”）于2022年1同年12日与会了第二届经营管理公司第二十五次大会、第二届协理会第二十五次大会，院会通过了《关于提以前退休2021亚太的区稽核私人机构的修正案》，拒绝提以前退休和回信会计师事务所Amuse（类似于基本上自立门户）（不限亦称“和回信会计师事务所Amuse”）被选为一些公司2021亚太的区的稽核私人机构，本修正案尚只需递交一些公司尤其大会院会，现将完全一致状况发函如下：

一、布氏聘为会计师事务所Amuse的状况详述

和回信会计师事务所Amuse系本一些公司2020亚太的区稽核私人机构，在2020亚太的区的稽核经营管理工作中会，和回信会计师事务所Amuse遵循独立自主、客观、公义、公允的原则，已顺利完成了一些公司2020亚太的区财务统计数据及内部管控稽核、徐步高经营管理工作。为保有一些公司2021亚太的区稽核经营管理工作的类似于性和特性，经一些公司经营管理公司稽核理事会提议，一些公司布氏聘为和回信会计师事务所Amuse被选为一些公司2021亚太的区稽核私人机构，聘为有效期为一年。同时一致通过尤其大会特许一些公司经营管理公司简介市场价格，与和回信会计师事务所Amuse协商已确定2021亚太的区稽核花费。

二、布氏聘为会计师事务所Amuse的理论上回个人信息

（一）私人机构回个人信息

1.理论上回个人信息

（1）会计师事务所Amuse重新命名：和回信会计师事务所Amuse（类似于基本上自立门户）；

（2）设立迟于：1987年12同年设立（转制类似于基本上自立门户星期为2013年4同年23日）；

（3）有组织表现形式：类似于基本上自立门户；

（4）特许地址：济南市文化路59号盐兼营层高一楼；

（5）首席自立门户人：王晖；

（6）和回信会计师事务所Amuse2020亚太的区末自立门户人使用量为36位，月末特许会计师事务所人数为276人，其中会签订过融资所免费销售兼营务稽核统计数据的特许会计师事务所人数为166人；

（7）和回信会计师事务所Amuse2020亚太的区经稽核的计入总额为26,793.15万元，其中会稽核销售兼营务计入22,918.91万元，融资所销售兼营务计入11,081.43万元；

（8）上亚太的区上市一些公司稽核卖家共五44家，相关的主要行兼营最主要工兼营、农林牧渔兼营、回个人信息存储软件和回个人信息技术免费兼营、用电热力涡轮及水生产和供理应兼营、建筑兼营、交通运输仓储和邮政兼营、金融兼营、文化体育娱乐兼营、中会心等兼营等，稽核计费共五计5,961万元。和回信会计师事务所Amuse稽核的与本一些公司同行兼营的上市一些公司卖家为32家。

2.融资庇护所技能

和回信会计师事务所Amuse购买的正职责任保险年内索赔限额为10,000万元，正职保险购买合理之内外规章，近三年无因中会医师运主要用途暴力在之内外诉讼案中会承担民事责任的状况。

3.诚回信历史纪录

和回信会计师事务所Amuse近三年因中会医师运主要用途暴力受到刑事重罚0次、行政事务重罚0次、商务部保护措施1次、专一管控保护措施0次和惩处0次。和回信会计师事务所Amuse近三年没有从兼营执法人员因中会医师运主要用途暴力受到刑事重罚、行政事务重罚、商务部保护措施和专一管控保护措施。

（二）单项回个人信息

1.理论上回个人信息

（1）布氏撕毁单项自立门户人苏超女士，2013年放进近现代特许会计师事务所，2014年开始从事上市一些公司稽核，2014年开始在和回信会计师事务所Amuse中会医师，2018年开始为本一些公司给予稽核免费，近三年共五签订或初审了上市一些公司稽核统计数据共五10份。

（2）布氏撕毁特许会计师事务所刘华伟女士，2010年放进近现代特许会计师事务所，2010年开始从事上市一些公司稽核，2017年开始在和回信会计师事务所Amuse中会医师，2019年开始为本一些公司给予稽核免费，近三年共五签订或初审了上市一些公司稽核统计数据共五3份。

（3）单项数量级管控初审人李兴全女士，1999年放进近现代特许会计师事务所，2014年开始从事上市一些公司稽核，2014年开始在和回信会计师事务所Amuse中会医师，2021年开始为本一些公司给予稽核免费，近三年共五签订或初审了上市一些公司稽核统计数据共五2份。

2.诚回信历史纪录

单项自立门户人苏超女士、撕毁特许会计师事务所刘华伟女士、单项数量级管控初审人李兴全女士近三年仅有不发挥作用因中会医师运主要用途暴力受到刑事重罚，受到上交所及其派出私人机构、行兼营主管部门的行政事务重罚、商务部保护措施，受到融资所融资场所、行兼营协会等专一有组织的专一管控保护措施、惩处的状况。

3.独立自主性

和回信会计师事务所Amuse及单项自立门户人苏超女士、撕毁特许会计师事务所刘华伟女士、单项数量级管控初审人李兴全女士不发挥作用遵守《近现代特许会计师事务所正职道德规范》对独立自主性拒绝的情形。

三、布氏提以前退休会计师事务所Amuse义务的审批程序中会

（一）稽核理事会履职状况

一些公司经营管理公司稽核理事会对和回信会计师事务所Amuse同步进行了审查,看来和回信会计师事务所Amuse具备为一些公司给予稽核免费的专兼营技能、独立自主性、科学知识和专业知识，具有融资庇护所的技能，尽可能其意味着一些公司稽核经营管理工作的拒绝。经营管理公司稽核理事会提议先次雇用和回信会计师事务所Amuse为一些公司2021亚太的区稽核私人机构，为一些公司给予财务稽核等免费，并将该要点递交一些公司经营管理公司院会。

（二）独立自主董事局闻解

1、事以前认可闻解

和回信会计师事务所Amuse有多年为上市一些公司给予稽核免费的科学知识，在被选为一些公司稽核私人机构后曾，如期按质完成了稽核、徐步高经营管理工作，坚持独立自主稽核准则，保证了各项经营管理工作的顺利开展，极佳地义务了稽核私人机构的责任和义务。

因此，我们拒绝提以前退休和回信会计师事务所Amuse作为一些公司2021亚太的区稽核私人机构，聘期一年，并拒绝将该修正案递交一些公司第二届经营管理公司第二十五次大会院会。

2、独立自主闻解

和回信会计师事务所Amuse作为一些公司的稽核私人机构，在行政官员内按照国家的政策、规范，以勤勉自傲的经营管理工作作风，如期按质完成了稽核、徐步高经营管理工作，为一些公司出具了真实世界、精确的稽核、徐步高统计数据，公义、客观地反映了一些公司统计数据期内的公司财务和生产经营模式状况。

综上，我们拒绝提以前退休和回信会计师事务所Amuse作为一些公司2021亚太的区稽核私人机构，聘期一年，并拒绝将该修正案递交一些公司2022年第一次临时尤其大会院会。

（三）经营管理公司院会一致通过状况

一些公司于2022年1同年12日与会第二届经营管理公司第二十五次大会，院会通过了《关于提以前退休2021亚太的区稽核私人机构的修正案》，经营管理公司拒绝提以前退休和回信会计师事务所Amuse被选为一些公司2021亚太的区的稽核私人机构，聘为有效期为一年。

（四）协理会院会一致通过状况

一些公司于2022年1同年12日与会第二届协理会第二十五次大会，院会通过了《关于提以前退休2021亚太的区稽核私人机构的修正案》，协理会拒绝提以前退休和回信会计师事务所Amuse被选为一些公司2021亚太的区的稽核私人机构，聘为有效期为一年。

（五）其他只需详述的状况

本次提以前退休2021亚太的区稽核私人机构要点尚只需一致通过一些公司尤其大会院会。

四、理应于邮件

1、一些公司第二届经营管理公司第二十五次大会议案；

2、一些公司第二届协理会第二十五次大会议案；

3、稽核理事会履职的登记注册证；

4、独立自主董事局关于第二届经营管理公司第二十五次大会之内外要点的事以前认可闻解；

5、独立自主董事局关于第二届经营管理公司第二十五次大会之内外要点的独立自主闻解；

6、和回信会计师事务所Amuse（类似于基本上自立门户）的营兼营中会医师检定，主要专责人和管控销售兼营务联系人回个人信息和简历，布氏专责完全一致稽核销售兼营务的撕毁特许会计师事务所回乡证件、中会医师检定和简历。

有鉴于此发函。

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司经营管理公司

二〇二二年一同年十三日

融资所字符串：002921 融资所亦称：联诚自动化 发函S：2022-006

公司公司股票字符串：128120 公司公司股票亦称：联诚转债

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司

关于与会2022年第一次临时尤其大会的通报

本一些公司及经营管理公司五人保证回个人信息曝光的概要真实世界、精确、比较简单，没有欺骗历史文献、欺骗举出或相当程度略去。

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司（不限亦称“一些公司”）于2022年1同年12日与会第二届经营管理公司第二十五次大会，议案于2022年1同年28日与会一些公司2022年第一次临时尤其大会。现将本次尤其大会的有关要点通报如下：

一、大会与会理论上状况

1、尤其大会届次：2022年第一次临时尤其大会。

2、大会召集人：一些公司经营管理公司。

3、大会与会的强制执行合规性详述：第二届经营管理公司第二十五次大会院会通过了《关于一致通过与会2022年第一次临时尤其大会的修正案》，本次尤其大会大会与会合理有关权利、行政事务规范、部门规章、开放性邮件和《一些公司章程》的规章。

4、大会与会迟于和星期：

第一时间大会星期：2022年1同年28日（星期五）14:30；

网路投过半数一致通过星期：2022年1同年28日，其中会，通过深圳市融资所融资所融资的系统同步进行网路投过半数一致通过的完全一致星期为：2022年1同年28日早上9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳市融资所融资所因特网投过半数一致通过的系统投过半数一致通过的完全一致星期为：2022年1同年28日9:15至15:00后曾的任其意星期。

5、第一时间大会与会处：烟台省淄博市淮西北的区经济体制开发的区西北南大街6号一些公司大会室。

6、大会与会模式：本次尤其大会采用第一时间与网路投过半数一致通过为基础的模式。

（1）第一时间投过半数一致通过：董事局局本人会以前第一时间尤其大会或书面指派行政事务官员会以前第一时间大会和出席一致通过，董事局局指派的行政事务官员不能是一些公司董事局局；

（2）网路投过半数一致通过：一些公司将通过深圳市融资所融资所融资的系统和因特网投过半数一致通过的系统（）向一些公司董事局局给予网路表现形式的投过半数一致通过平台，一些公司董事局局可以在网路投过半数一致通过星期内通过上述的系统义务过半数。

一些公司董事局局必需同样上述投过半数一致通过模式中会的一种一致通过模式。同一过半数显现出来重复运主要用途投过半数一致通过的以第一次合理投过半数一致通过结果则有。

7、股东登记注册日：2022年1同年21日。

8、会以前执法人员：

（1）截止股东登记注册日2022年1同年21日深圳市融资所融资所计市时，在近现代融资所登记注册结算信用一些公司深圳市分一些公司登记注册在册的一些公司全体董事局局仅有有权会以前尤其大会，并可以以具体内容指派行政事务官员会以前大会和出席一致通过，该董事局局行政事务官员不能是本一些公司董事局局；

（2）一些公司董事局、协理和低阶经营技术执法人员；

（3）一些公司雇用的闻证律师；

（4）根据之内外规范必要会以前尤其大会的其他执法人员。

二、大会院会要点

本次尤其大会院会要点属于一些公司尤其大会职权范围，不遵守之内外权利、规范和《一些公司章程》的规章，并经一些公司经营管理公司、协理会院会通过。本次大会院会不限要点：

1、院会《关于变动一些公司合资公司并修正〈一些公司章程〉的修正案》。

2、院会《关于提以前退休2021亚太的区稽核私人机构的修正案》。

修正案一为尤其议案修正案，只需经会以前本次大会的董事局局（最主要董事局局行政事务官员）所持过半数的三分之二以上通过侧面可实施。修正案二为基本上议案修正案，只需经会以前尤其大会的董事局局（最主要董事局局行政事务官员）所持过半数的过半数通过。

本次大会修正案仅有为影响中会小融资利益的要点，只需对中会小融资分开计过半数并曝光。（中会小融资是指除上市一些公司的董事局、协理、低阶经营技术执法人员及分开或者余持有上市一些公司5%以上股东董事局局以内外的其他董事局局。）

上述修正案之以前一些公司于2022年1同年12日与会的第二届经营管理公司第二十五次大会、第二届协理会第二十五次大会院会通过。完全一致概要请闻一些公司刊发在《融资所时报》《近现代融资所报》《上海融资所报》《融资所日报》和巨潮网际网路（）上的之内外发函。

三、该委员会格式

尤其大会修正案对理应“修正案格式”一览表

■

四、第一时间尤其大会大会登记注册方法

1、登记注册模式：

（1）法人董事局局登记注册：法人董事局局由法定代表人亲自会以前的，须持本人回乡证、公证手写、法人代表证明书、法人董事局局融资所银行帐户卡同步进行登记注册；若指派行政事务官员会以前的，行政事务官员凭行政事务官员本人回乡证、法定代表人签订并新开法人上交的特许指派书（内中会，闻管和三）、公证手写和法人董事局局融资所银行帐户卡同步进行登记注册；

（2）其本质董事局局登记注册：凭本人回乡证和融资所银行帐户卡代办登记注册手续；若指派行政事务官员会以前大会的，行政事务官员凭行政事务官员本人回乡证、特许指派书（只需指派人签订的内中会，闻管和三）、指派人回乡证手写和指派人融资所银行帐户卡代办登记注册手续；

（3）异地董事局局可凭以上有关回乡证采用回信函或据悉的模式登记注册，董事局局劝仔细观察注记《董事局局与会代表回执》（管和二），以便登记注册确认。据悉在2022年1同年25日17:00以前送达一些公司融资所部，不做来电登记注册。来回信劝寄：烟台省淄博市淮西北的区经济体制开发的区西北南大街6号一些公司融资所部计，邮编：272100（回信封劝如无“尤其大会”铭牌）。

采用据悉模式登记注册的，一些公司据悉标识为：0537-3956801。

2、登记注册星期：2022年1同年25日（星期二）9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记注册处：烟台省淄博市淮西北的区经济体制开发的区西北南大街6号一些公司融资所部。

4、注其意要点：以上登记注册证代办登记注册时传唤内中会或手写仅有可，但会以前大会签到时，会以前人回乡证和特许指派书才会传唤内中会。

五、出席网路投过半数一致通过的完全一致操作工序

在本次尤其大会上，董事局局可以通过深圳市融资所融资所融资的系统和因特网投过半数一致通过的系统（网页为）出席投过半数一致通过，网路投过半数一致通过的完全一致操作工序闻管和一。

六、其他要点

1、大会简历：

大会联系人：刘玉伦

一些公司办公处地址：烟台省淄博市淮西北的区经济体制开发的区西北南大街6号

邮政格式：272100

来电：0537-3956905

据悉：0537-3956801

邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

2、大会会期半天，会以前大会董事局局的食宿及交通费度日。

3、网路投过半数一致通过的系统异常状况的处理模式：网路投过半数一致通过后曾，如网路投过半数一致通过的系统遇突发相当程度事件的影响，则本次尤其大会的某种程度按同日通报同步进行。

七、理应于邮件

1、《一些公司第二届经营管理公司第二十五次大会议案》；

2、《一些公司第二届协理会第二十五次大会议案》。

八、管和

1、管和一：出席网路投过半数一致通过的完全一致操作工序；

2、管和二：董事局局与会代表回执；

3、管和三：特许指派书。

有鉴于此发函。

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司经营管理公司

二〇二二年一同年十三日

管和一

出席网路投过半数一致通过的完全一致操作工序

一、网路投过半数一致通过的程序中会

1、基本上股的投过半数一致通过字符串与投过半数一致通过亦称：投过半数一致通过字符串为“362921”，投过半数一致通过亦称为“联诚投过半数一致通过”。

2、单列一致通过闻解或投票过半数数。本次尤其大会为非先加投过半数一致通过的修正案，单列一致通过闻解为：拒绝、拥护、反对。

3、董事局局对总修正案同步进行投过半数一致通过，当成对除先加投过半数表议案程内外的其他所有该委员会表述相同闻解。

董事局局对总修正案与完全一致该委员会重复运主要用途投过半数一致通过时，以第一次合理投过半数一致通过则有。如董事局局先对 完全一致该委员会投过半数一致通过一致通过，先对总修正案投过半数一致通过一致通过，则以已投过半数一致通过一致通过的完全一致该委员会的一致通过其意 闻则有，其他未一致通过的该委员会以总修正案的一致通过闻解则有；如先对总修正案投过半数一致通过一致通过， 先对完全一致该委员会投过半数一致通过一致通过，则以总修正案的一致通过闻解则有。

二、通过上海证券交易所融资的系统投过半数一致通过的程序中会

1、投过半数一致通过星期：2022年1同年28日的融资星期，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、董事局局可以录入融资所一些公司融资用户端通过融资的系统投过半数一致通过。

三、通过上海证券交易所因特网投过半数一致通过的系统投过半数一致通过的程序中会

1、因特网投过半数一致通过的系统开始投过半数一致通过的星期为2022年1同年28日9:15至15:00后曾的任其意星期。

2、董事局局通过因特网投过半数一致通过的系统同步进行网路投过半数一致通过，只需按照《深圳市融资所融资所融资网路免费身份认证销售兼营务忠告（2016年修正）》的规章代办身份认证，赢取“上海证券交易所的网路”或“上海证券交易所融资免费攻击者”。完全一致的身份认证工序可录入因特网投过半数一致通过的系统法则忠告栏目查阅。

3、董事局局根据得到的免费攻击者或的网路，录入在规章星期内通过上海证券交易所因特网投过半数一致通过的系统同步进行投过半数一致通过。

管和二

烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司

2022年第一次临时尤其大会与会代表回执

致：烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司

本人（本一些公司）布氏亲自 / 指派行政事务官员________会以前一些公司于2022年1同年28日14:30在烟台省淄博市淮西北的区经济体制开发的区西北南大街6号一些公司大会室与会的2022年第一次临时尤其大会。

■

个人董事局局撕毁：

法人董事局局身份验证：

迟于：年同年日

详述：

1、劝用正楷文字日文全名。

2、个人董事局局劝附上回乡证手写和股过半数银行帐户手写；法人董事局局劝附上的单位公证手写、股过半数银行帐户手写及布氏会以前大会董事局局代表的回乡证手写。

3、指派行政事务官员会以前的，劝附上注记好的《特许指派书》（闻管和三）。

管和三

特许指派书

兹特许女士/女士代表本人（本一些公司）会以前烟台联诚自动化生产商股东有限一些公司2022年第一次临时尤其大会，并代表本人（本一些公司）义务过半数。指派有效期为：从本特许指派书签订年内至本次尤其大会中会止之日止。指派权限为：先为会以前本次尤其大会、先为义务过半数。

■

备注：1、指派人理应在特许指派书中会标出投过半数一致通过使用量，明确授命拥有人投过半数一致通过；

2、其本质董事局局只需签名，法人董事局局只需新开上交；

3、此特许指派书翻阅、复印或按上述PNG携放型仅有为合理。

指派人签名（按规章）：

指派人回乡证或公证标识：

指派人持股数：

拥有人签名：

拥有人回乡证标识：

指派迟于： 年 同年 日

附注：

1、本特许指派的合理期：自本特许指派书签订之日至本次尤其大会中会止；

2、特许范围理应分别对列入尤其大大会程的每一院会要点投拒绝、拥护或反对过半数同步进行立即，如欲投过半数一致通过拒绝该委员会，劝在“拒绝”栏内相理应人口众多填上“√”；如欲投过半数一致通过拥护该委员会，劝在“拥护”栏内相理应人口众多填上“√”；如欲投过半数一致通过反对该委员会，劝在“反对”栏内相理应人口众多填上“√”。如果董事局局不作完全一致立即的，董事局局行政事务官员可以按自己的其意思一致通过；

3、股东形式最主要限售贴现（或非贴现）、无限售贴现。

4、指派人为的单位时只需新开的单位上交并由法定代表人签订，指派人为其本质

时由指派人撕毁；

5、特许指派书复印或按以上PNG携放型仅有合理。

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