海南双成药业股份母公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本该公司及理事会柏木由纪保证信息披露概要的真实、准确和非常简单，没有虚假记载、一般性断言或根本性遗漏。

一、理事会全会召开情况

贵州双成药业入股有限该公司（以下简称“该公司”）第四届理事会第二十六次全会通知于2022年6月初6日以书面发送或电子邮件等方式发出，并于2022年6月初8日9:00以当晚联结通讯系统投过半数的方式召开。全会应会前理事6人，实际参加投过半数的理事6人。本次全会由理事长王成栋曾说筹备，全会的召开合乎有关规章制度、该公司规章的规定。

二、理事会全会审议情况

（一）审议通过《关于更动该公司有限责任公司并相应修订〈该公司规章〉的议程》

投过半数情况：表示同意6过半数，反对0过半数，弃权过半数0过半数。

根据该公司2021年普通股股票与比如说普通股激励原计划第一个行权期行权结果及2021年第一次临时公司董事会特许，理事会表示同意该公司更动有限责任公司并相应修订《该公司规章》。其所如下：

2022年4月初6日，该公司第四届理事会第二十四次全会和第四届监事会第十六次全会审议通过了《关于2021年普通股股票与比如说普通股激励原计划普通股股票第一个行权期行权情况下成就的议程》等议程，并于2022年4月初28日披露《关于2021年普通股股票与比如说普通股激励原计划普通股股票第一个行权期有别于自主性行权模式的提示性核定》（核定注册号：2022-034）。截至本核定日，该公司2021年普通股股票与比如说普通股激励原计划普通股股票第一个行权期已全部行权即刻，本次总计行权的普通股股票数量为2,737,000份。该公司总持股由412,000,000股增加至414,737,000股，有限责任公司由累计412,000,000元增加至414,737,000元。

据此，该公司拟修订该公司规章中与有限责任公司、持股总额、入股多达有关的条款。修订对照表如下：

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除上述条款修订以外，该公司《规章》其他条款保持稳定不变。

以上商议已经该公司2021年第一次临时公司董事会特许，不用提交公司董事会审议。该公司理事会特许经营管理管理层办理上述相关工商更动登记手续。

三、备查文档

1、《贵州双成药业入股有限该公司第四届理事会第二十六次全会联合国大会》。

贵州双成药业入股有限该公司

理事会

2022年6月初8日