新疆鑫泰油田股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

15年转到日本公司，身兼五家渠市鑫泰蒸汽私有日本公司副常务董事局、乌鲁木齐鑫泰油田的股份有限日本公司工程建设国土资源部副主任身兼鑫泰精工建设有限日本公司常务董事局、乌鲁木齐鑫泰油田的股份有限日本公司常务董事局顾问。

股票code：603393 股票亦称：原先油田 通告A：2022-002

乌鲁木齐鑫泰油田的股份有限日本公司

第四届董事局局第一次全体会议联合国大会通告

本日本公司及董事局局同一天必要通告表列出内容不发挥作用不道德载于、误导性邵述或者重大值得注意，并对其表列出内容的真实、准确和明晰负有个别及连带责任。

乌鲁木齐鑫泰油田的股份有限日本公司（表列出亦称“日本公司”）第四届董事局局第一次全体会议的请示于2022年1翌年7日以电子邮件的方式为送达。第四届董事局局第一次全体会议于2022年1翌年12日在日本公司全体二楼召集。日本公司董事局共有7人，具体出席的董事局为7人。本次董事局局的召集符合《中华人民共有和国日本公法》和《日本公司章程》的规定，全体会议实质上理论上。

本次全体会议由总经理明再距离远主持，以记名投选票方式为开展会期并通过了如下联合国大会：

一、初审通过《关于普选日本公司第四届董事局局总经理的动议》

经一致同意董事局局期，初审通过该动议。普选明再距离远老友为日本公司第四届董事局局总经理。

会期结果：允诺选票7选票、动议0选票、信任选票0选票。

二、初审通过《关于聘日本公司常务董事局、日本公司董事局局任秘书的动议》

经一致同意董事局局期，初审通过该动议。聘张蜀老友被选为日本公司常务董事局，聘刘东老友被选为日本公司董事局局任秘书。（简报后附有）

独立自主董事局对该依法刊载了独立自主见解。

会期结果：允诺选票7选票、动议0选票、信任选票0选票。

三、初审通过《关于聘日本公司副常务董事局、日本公司王敏的动议》

经一致同意董事局局期，初审通过该动议。聘邵改做、刘东、张原先龙、邓斌被选为日本公司副常务董事局；聘邵改做老友被选为日本公司王敏。（简报后附有）

独立自主董事局对该依法刊载了独立自主见解。

会期结果：允诺选票7选票、动议0选票、信任选票0选票。

四、初审通过《关于普选日本公司董事局局专门特别常务委员会常务委员及任教育副主任的动议》

经一致同意董事局局期，初审通过该动议。

明再距离远、廖中原先、张蜀为战略特别常务委员会常务委员，其中明再距离远为室主任；

方刚、任军强、邵改做为核算特别常务委员会常务委员，其中方刚为任教育副主任；

任军强、方刚、张蜀为薪酬与合格特别常务委员会常务委员，其中任军强为任教育副主任；

廖中原先、方刚、邵改做为背书特别常务委员会常务委员，其中廖中原先为任教育副主任。

上述专门特别常务委员会常务委员行政官员至日本公司第四届董事局局行政官员届满止。

会期结果之外为：允诺选票7选票、动议0选票、信任选票0选票。

前日通告。

乌鲁木齐鑫泰油田的股份有限日本公司董事局局

2022年1翌年13日

附有件：经理简报

张蜀：男，回族，1966年生，硕士生。2016年7翌年至2016年12翌年任泸州市全国人大常委会秘书处室主任、党委书记。2016年12翌年至2017年1翌年任广元市泸州市全国人大常委会党委合而新成员，秘书处室主任、党委书记。2017年1翌年至2019年6翌年任广元市泸州市全国人大常委会任教育副主任、党委合而新成员，秘书处室主任、党委书记。

邵改做：男，1972年生，副局长，大专学生申请者，财会从业者，税务师职称。1992年举办身兼职，身兼招商银行伊犁兵三团营业网点72三团车站内税务、第一时间都由；2001调入伊力特实业啤酒的股份有限日本公司酒一厂任税务；2002年转到日本公司，身兼乌鲁木齐鑫泰油田的股份有限日本公司副经理、乌鲁木齐鑫泰压缩油田日本公司常务董事局米泉市鑫泰蒸汽私有日本公司常务董事局。

刘东：1975年外祖父，硕士生。1997年7翌年举办身兼职。出任本日本公司注资管理者部副副主任，现任本日本公司董事局局秘书处室主任身兼注资管理者部副主任。于2019年3翌年举办上海股票交易所第一百一十六期上市日本公司董事局局任秘书实习，经考试合格。经查，刘东老友符合《上海股票交易所日本公司董事局局任秘书管理者办法》中规定的董事局局任秘书任职身份。

张原先龙：男，1984年外祖父，硕士生，普通法从业者，民营企业人力系统设计者师一级、蒸汽管理者中级职称。2007年举办身兼职，身兼乌鲁木齐鑫泰油田的股份有限日本公司常务董事局顾问身兼米泉市鑫泰蒸汽私有日本公司常务董事局、五家渠市鑫泰蒸汽私有日本公司常务董事局、乌鲁木齐鑫泰油田的股份有限日本公司注资管理者部副副主任等。

邓斌：男，回族，1963年生，副局长，大专学生申请者，低阶工程建设师。1982年举办身兼职，身兼成都川矿集三团设备动力两处技术员、工程建设师、锻压车间室主任、质保副主任、工程建设贩售副主任；2015年转到日本公司，身兼五家渠市鑫泰蒸汽私有日本公司副常务董事局、乌鲁木齐鑫泰油田的股份有限日本公司工程建设国土资源部副主任身兼鑫泰精工建设有限日本公司常务董事局、乌鲁木齐鑫泰油田的股份有限日本公司常务董事局顾问。

股票code：603393 股票亦称：原先油田 通告A：2022-003

乌鲁木齐鑫泰油田的股份有限日本公司

第四届理事会第一次全体会议联合国大会通告

本日本公司理事会及全体代表人必要本通告表列出内容不发挥作用任何不道德载于、误导性邵述或者重大值得注意，并对其表列出内容的真实性、可信度和明晰性负有个别及连带责任。

乌鲁木齐鑫泰油田的股份有限日本公司（表列出亦称“日本公司”）第四届理事会第一次全体会议的请示于2022年1翌年7日以电子邮件的方式为送达。全体会议于2022年1翌年12日在日本公司全体二楼召集，全体会议应当出席代表人3人，实到3人。全体会议由理事会总干事黄敏老友主持，全体会议的召集符合《日本公法》、《日本公司章程》及《理事全体会议事规则》的有关规定。全体会议经初审会期，以现场会期方式为一致通过表列出联合国大会：

一、初审通过《普选黄敏为日本公司第四届理事会总干事》

经一致同意理事会期，初审通过该动议。

会期结果：允诺选票3选票、动议0选票、信任选票0选票。

前日通告。

乌鲁木齐鑫泰油田的股份有限日本公司理事会

2022年1翌年13日

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