山东石大胜华化工集团股份有限公司 2022年第一次临时董事局大会决议公告

本母公司董事会会及全体董事会确保本公告内容不存在任何误导性记载、误导性假定或者关键附注，并对其内容的确实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容指引：

●本次代表大会是否有否决提案：无

一、 代表大会代表大会和应邀出席可能会

(一) 大股东党代表大会代表大会的时间：2022年1月12日

(二) 大股东党代表大会代表大会的地点：山东省东营市垦利区外同兴路198号石大胜华办公楼A402一楼

(三)应邀出席代表大会的一般来说股大股东和维持动议权的债券大股东及其给与有大股东可能会：

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(四)动议方式将是否符合《母规章》及《母公司章程》的明确规定，党代表大会主给与可能会等。

本次大股东党代表大会由母公司董事会会召集，由董事会长刘天明先生主给与，党代表大会采取现场表决与网路表决借助于的方式将进行动议。本次代表大会的召集、代表大会和动议符合《母规章》及《母公司章程》等有关明确规定。

(五) 母公司董事会、监事和董事会会秘书的应邀出席可能会

1、 母公司在任董事会9人，应邀出席9人；

2、 母公司在任监事3人，应邀出席3人；

3、 董事会会秘书应邀出席本次代表大会；母公司其他高级企业主列席本次代表大会。

二、 提案草案可能会

(一) 非累积表决提案

1、提案命名：关于暂时中止对外房地产及注销合营兄母公司的提案

草案结果：通过

动议可能会：

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2、提案命名：关于合营子母公司房地产新建10万吨/年碳酸甲甲酸装置项目的提案

草案结果：通过

动议可能会：

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3、提案命名：关于合营子母公司房地产新建2万吨/年硅基负极项目的提案

草案结果：通过

动议可能会：

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4、提案命名：关于合营子母公司房地产新建1.1万吨/年添加剂项目的提案

草案结果：通过

动议可能会：

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5、提案命名：关于参股母公司参与定向减资的提案

草案结果：通过

动议可能会：

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(二)关于提案动议的有关可能会说明

上述第1、2、3、4、5项提案均为一般来说决议提案，已经应邀出席本次大股东党代表大会的大股东（包括大股东中间人）所给与动议权大股东多达的二分之一以上动议通过。

上述第5项提案关联大股东刘天明、于海明、郑军、吕俊奇、宋会宝、高建宏回避动议。

三、 中间人引领可能会

1、 本次大股东党代表大会引领的中间人STUDIO：西城区中伦中间人STUDIO

中间人：陈益文、韩晶晶

2、中间人引领论断意见：

母公司本次大股东党代表大会的召集和代表大会程序、召集人资格、应邀出席和列席代表大会工作人员的资格、动议程序及动议结果等相关事宜符合相关法令、法规和母公司章程的明确规定，母公司本次大股东党代表应于合法、合理。

四、 备查份文件目录

1、 经与会董事会和记录人签字确定并盖董事会会印章的大股东党代表应于；

2、 经引领的中间人STUDIO所长签字并盖公章的法令意见书；

3、 本所拒绝的其他份文件。

山东石大胜华铁西街道大股东有限母公司

2022年1月13日