武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开大会2022年 第一次临时股东大会的通知

日本公司账户卡和大股东断言来进行登记登记；

（4）为了将控股日本公司可以书面公文（公文上请注明“加入控股日本公司大会”字样）或者传真方式也办理登记登记；

（5）代理候选人许可证如数由案子许可证他人进行谈判的，许可证进行谈判的许可证书或者其他许可证文件应当当经过在此之前。

4、其他规章

（1）联系方式也

联系地址：南昌市荆州市藏龙岛产业园九凤街5号

邮政编码：430200

电话：027-81388855

传真：027-81383847

邮箱：fingu@fingu.com

联系人：彭娜、李珍

（2）本次控股日本公司大会会期半天，出席联席会议的控股日本公司和控股日本公司行政官员的食宿及交通等费用苦于。

五、加入网路平台络和平台候选人的具体操作流程中

在本次控股日本公司大会上，日本公司将向控股日本公司提供网路平台络和平台候选人和平台，控股日本公司可以通过佛山证券交易系统交易系统所证券交易系统市场或网路平台上候选人系统（）加入网路平台络和平台候选人，网路平台络和平台候选人的具体操作流程中方知附加一。

六、备查文件

1、日本公司第七届执委会第七次（临时）联席会议决议案。

特此发函。

重庆凡谷纳米技术控股权有限日本公司

姚 事 会

二〇二二年一同年十二日

附加一：

加入网路平台络和平台候选人的具体操作流程中

一、网路平台络和平台候选人的流程

1、候选人代码与候选人前身：候选人代码为“362194”，候选人前身为“凡谷候选人”。

2、填报会期意方知。

本次控股日本公司大联席会修正案为非累积候选人修正案，填报会期意方知：准许、拥护、弃权票。

二、通过深交所证券交易系统市场候选人的流程

1、候选人星期：2022年1同年27日的交易系统星期，即当日9:15－9:25，9:30－11:30，傍晚1:00－3:00。

2、控股日本公司可以受保护证券交易系统日本公司交易系统客户端通过证券交易系统市场候选人。

三、通过深交所网路平台上候选人系统候选人的流程

1、网路平台上候选人系统开始候选人的星期为2022年1同年27日当日9:15至傍晚3:00期间的任意星期。

2、控股日本公司通过网路平台上候选人系统来进行网路平台络和平台候选人，需按照《佛山证券交易系统交易系统所对冲网路平台络和平台免费身份认证经营范围引导（2016年修订）》的订明办理身份认证，取得“深交所数字签名”或“深交所对冲免费破解”。具体的身份认证流程中可受保护网路平台上候选人系统规则引导网路平台易查询。

3、控股日本公司根据借助的免费破解或数字签名，可受保护在订明星期内通过深交所网路平台上候选人系统来进行候选人。

附加二：

许可证如数

特监督 女士（丈夫）代表本人/本计量出席重庆凡谷纳米技术控股权有限日本公司2022年第一次临时控股日本公司大会，并按下表指示代为履行职责会期权。本人/本计量对本次联席会议会期规章不曾作具体指示的，受托人可代为履行职责会期权，其履行职责会期权的后果均为本人/本计量承担。具体情形如下：

■

案子人名或名称：

案子证件号码或核发登记登记登记号：

案子控股日本公司账号： 大股东数量：

案子签名（或盖章）：

受托人人名（签名）： 证件号码：

监督日期： 年 同年 日

注：

1、许可证如数剪报、复印或按以上格式自制均适当；

2、上述非累积候选人决议案，在该项修正案“准许”、“拥护”、“弃权票”中填“√”，候选人人只能确实“准许”、“拥护”或“弃权票”一种意方知，涂改、核对其他符号、不选或多选的，视为对该草案规章的许可证监督无效，按弃权票解决问题；

3、本如数的适当期限：自本如数进行谈判业已至本次控股日本公司大会结束止；

4、案子为创设的，应当加盖创设公章并由法定代表人拒绝接受。

证券交易系统代码：002194 证券交易系统前身：重庆凡谷 发函编号：2022-002

重庆凡谷纳米技术控股权有限日本公司

第七届执委会第七次（临时）联席会议

决议案发函

本日本公司及执委会全体成员情形下电子邮件发布新闻发表段落的真实、准确和完整，没有欺骗记载、误导性申辩或重大事件遗漏。

重庆凡谷纳米技术控股权有限日本公司（表列前身“日本公司”）第七届执委会第七次（临时）联席会议于2022年1同年6日以电子邮件方式也发出联席会议事先，于2022年1同年11日当日9:30在南昌市荆州市藏龙岛产业园九凤街5号日本公司4号层高3层高1号联席会议室以工作人员结合通讯方式也召集。应当加入本次联席会议的理事8名，实际上加入联席会议的理事8名（其中副理事长吴昊女士、理事孟凡博女士、独立国家理事唐斌女士以通讯的方式也加入本次联席会议），日本公司全体副议长和Senior自营方面列席了联席会议，联席会议由理事长杨红丈夫主持。联席会议召集流程不符《中华人民共和国国务院日本公司法》和《日本公司章程》的订明。一致同意的理事经过仔细草案，通过了表列决议案：

一、以八票拥护、零票拥护、零票弃权票草案通过《关于离职日本塔塔兼（副总裁）的修正案》；

鉴于日本公司原理事兼总裁兼（副总裁）夏勇女士原于2022年1同年4日因同样可能被迫辞职，为情形下日本公司日常经营自营的顺利开展，经与日本公司主要控股日本公司商议，并经日本公司执委会提名者该委员会提名者及资格审核，执委会准许离职王丽丽丈夫为日本塔塔兼（副总裁），在任自本次执委会草案通过业已至第七届执委会在任日前之日止。

王丽丽丈夫的其网路平台站方知附加一。

因王丽丽丈夫曾历任日本公司Senior自营方面，仅指离职三年内再一被离职为日本公司Senior自营方面的情形，现将离职可能以及其离职后商业活动日本高盛的情形应当予发布新闻发表，具体段落详方知附加二。

日本公司独立国家理事对本修正案发表了明确准许的独立国家意方知，意方知段落同日刊出于巨潮资料中心路平台（）。

二、以八票拥护、零票拥护、零票弃权票草案通过《关于改定理事的修正案》；

鉴于日本公司原理事兼总裁兼（副总裁）夏勇女士原于2022年1同年4日因同样可能被迫辞职，日本公司执委会迄今空缺一名理事。为情形下执委会的正常运作，经与日本公司主要控股日本公司商议，并经日本公司执委会提名者该委员会提名者及资格审核，执委会准许改定王丽丽丈夫为日本公司第七届执委会非独立国家理事候选人，在任自控股日本公司大会草案通过业已至第七届执委会在任日前之日止。

王丽丽丈夫的其网路平台站方知附加一。

因王丽丽丈夫曾历任日本公司理事（副理事长），仅指离职三年内再一被提名者为日本公司理事的情形，现将提名者可能以及其离职后商业活动日本高盛的情形应当予发布新闻发表，具体段落详方知附加二。

日本公司独立国家理事对本修正案发表了明确准许的独立国家意方知，意方知段落同日刊出于巨潮资料中心路平台（）。

本修正案将提请日本公司2022年第一次临时控股日本公司大会草案。

根据《日本公司章程》的订明，日本公司执委会不设职工代表理事；王丽丽丈夫当选日本公司理事后，日本公司第七届执委会中兼日本公司Senior自营方面的理事人数共计不曾超过日本公司理事总数的二分之一。

三、以八票拥护、零票拥护、零票弃权票草案通过《关于召集2022年第一次临时控股日本公司大会的修正案》；

《关于召集2022年第一次临时控股日本公司大会的事先》节录刊出于巨潮资料中心路平台（）。

特此发函。

重庆凡谷纳米技术控股权有限日本公司

姚 事 会

二〇二二年一同年十二日

附加一

王丽丽丈夫其网路平台站

王丽丽丈夫，1951年生，本科学历，曾调至于重庆710厂内，1989年作为主要创始者创立重庆凡谷纳米技术研究所（日本公司前身），历任重庆凡谷纳米技术研究所所长、重庆凡谷纳米技术商业银行日本公司（日本公司前身）副总裁、重庆凡谷纳米技术控股权有限日本公司副理事长兼副总裁等职。王丽丽丈夫具有比较丰富的飘移通讯元器件元器件研发长处和日本公司自营长处。王丽丽丈夫现职日本塔塔兼（副总裁），兼湖北省于在昕山下农林生态旅游有限日本公司执行理事、湖北省惠风房地产开发有限日本公司理事、重庆鑫辰创业投资有限日本公司副议长、于在昕山下资本自营（重庆）有限日本公司（原重庆小溪酉资本自营有限日本公司）副议长，曾任佛山宇磐科技有限日本公司副总裁。

王丽丽丈夫及配偶孟庆南女士系本日本公司的控股控股日本公司、实际上控制人，其与日本公司理事孟凡博女士系母子关系，其与日本公司其他理事、副议长、Senior自营方面及其他持有本日本公司百分之五以上控股权的控股日本公司之间不不存在关联关系。王丽丽丈夫现时持有本日本高盛190,406,400股。

王丽丽丈夫不不存在《日本公司法》第一百四十六条订明的情形；不曾被近现代证监会采取证券交易系统市场禁入措施；不曾被证券交易系统交易系统所发布新闻认定为不适当历任理事或上市日本公司Senior自营方面；不太可能三年内不曾受到近现代证监会违规；不太可能三年内不曾受到证券交易系统交易系统所发布新闻谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被近现代证监会立案调查；经在最高人民法院网路平台站理应当被执行人索引查询，王丽丽丈夫算作“理应当被执行人”。

附加二

离职、提名者可能及商业活动投资者情形概述

日本公司第七届执委会第七次（临时）联席会议草案通过了《关于离职日本塔塔兼（副总裁）的修正案》《关于改定理事的修正案》，准许离职王丽丽丈夫为日本塔塔兼（副总裁），在任自本次执委会草案通过业已至第七届执委会在任日前之日止；准许改定王丽丽丈夫为日本公司第七届执委会非独立国家理事候选人，在任自控股日本公司大会草案通过业已至第七届执委会在任日前之日止。

王丽丽丈夫曾于2019年3同年22日因同样可能离职日本公司副理事长、总裁兼（副总裁），仅指离职三年内再一被离职为日本公司Senior自营方面及提名者为日本公司理事的情 况，现将离职、提名者可能以及其离职后商业活动日本高盛的情形发布新闻发表如下：

一、离职及提名者可能

鉴于王丽丽丈夫具有比较丰富的飘移通讯元器件元器件研发长处和日本公司自营长处，熟悉日本公司具体经营范围，符合历任上市日本公司理事及Senior自营方面的能力，调至资格不符历任上市日本公司理事及Senior自营方面的前提，日本公司第七届执委会第七次（临时）联席会议准许离职王丽丽丈夫为日本塔塔兼（副总裁），并准许改定其为日本公司第七届执委会非独立国家理事候选人（尚需提交日本公司控股日本公司大会草案）。

二、商业活动日本高盛情形

王丽丽丈夫曾于2019年3同年22日因同样可能离职日本公司副理事长、总裁兼（副总裁），被迫辞职后不在日本公司历任任何职务。

自2019年3同年22日离职至今，王丽丽丈夫没有套现日本高盛，也没有卖出其直接持有的日本高盛；鉴于“上海富诚海富通不动产－海通证券交易系统－富诚海富通稳胜惠及九号专项不动产自营原先”合同日期已日前，根据具体监管要求需尽快完成具体清算，上述资管原先（王丽丽丈夫及孟凡博女士为不动产案子）于2020年11同年25日通过以外竞价交易系统方式也减持日本公司2,630,400股投资者。

。

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