金科地产商集团股份有限公司关于 第十一届董事会第十六次会议决议的公告

50%，以及对合并报同上外参股母公司审批的借款金额有约除此以外一期营业额30%，一致通过按揭充分关注借款安全性。

2、本次对母公司和资产负债率为70%以上（不含70%）及低于70%的大间公司子母公司缩减借款利息为下半年借款利息，将根据母公司及大间公司子母公司担保等情况下决定是否一再施行。母公司或大间公司子母公司对母公司及合资公司子母公司担保等细则获取全额借款；对非合资公司子母公司担保等细则的借款，其所根据合资协力备忘录的订下，按母公司用者股比例获取借款。如根据企业要求，大间公司子母公司有约母公司用者股比例获取借款，为促使防范借款安全性，在获取借款后将要求大间公司子母公司其他间公司或者该大间公司子母公司获取反借款。截止目前为止，本次下半年的借款细则尚尚未时有发生，借款备忘录亦尚未签字。借款细则也就是说时有发生后，母公司将按照资讯引述的方面明定，设法履行资讯引述职责。

一、借款情况下概述

为支用者母公司大间公司子母公司的业务其发展，前提其日常生产商经销等款项只生产力,且符合企业根据《司法机关关于限于〈华北地区民法典〉有关借款管理制度的表述》等方面明定重申的风控要求，统一借款利息管理，促进大间公司子母公司用者续健康其发展，母公司（不含母公司大间公司子母公司）拟于下一代十二个翌年内为大间公司子母公司担保等细则获取借款；同时，因母公司经销必须，母公司大间公司子母公司亦拟于下一代十二个翌年内为母公司担保等细则获取借款。

根据《港交所上市母公司准则运作忠告》的方面明定，联结母公司“一稳二降三大幅提高”的经销策略，本次下半年对母公司及大间公司子母公司缩减的借款利息较上一上半年下降100亿元，共计为500亿元，就其情况下如下：

（1）本次母公司（不含母公司大间公司子母公司）下半年对资产负债率为70%以上（不含70%）的大间公司子母公司以及大间公司子母公司为母公司获取增添借款利息共计不有约400亿元；母公司（不含母公司大间公司子母公司）对资产负债率低于70%的大间公司子母公司获取增添借款利息不有约100亿元。本次下半年利息自董事才会局议决通过后十二个翌年内有效性，参见下半年增添借款利息情况下同上；

（2）在董事才会局批准上述借款利息的前提下，一致通过董事才会局特许母公司董事才会才会并由董事才会才会促使特许母公司经销管理层，审批因担保等细则而对大间公司子母公司及母公司获取借款的就其事项、签字所只需的各项法律明文。

下半年增添借款利息情况下同上

（其他部门：万元）

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注：上同上拟获取借款的大间公司子母公司最主要但不限于重庆金科房地产商开发有限母公司，就其借款范例及借款母公司以借款细则也就是说时有发生时的合同订下可不为。

截止目前为止，上述借款细则尚尚未时有发生，借款备忘录亦尚未签字。借款细则也就是说时有发生后，母公司将按照方面明定，设法履行资讯引述职责。

上述细则早就2022年1翌年12日召开大才会的第十七届董事才会才会第十六次小组才会议议决通过，参众两院结果为：9得票一致同意，0得票作废，0得票反对。根据《港交所股得票上市准则》及《母公司章程》等方面明定，本动议只需提交母公司董事才会局议决，并经列席小组才会议的间公司所用者参众两院权的三分之二以上通过。

二、借款备忘录主要细节

本次议决通过的对母公司及大间公司子母公司的借款利息为下半年借款利息，将根据其经销、担保等情况下决定是否一再施行。截止目前为止，借款细则尚尚未时有发生，借款备忘录亦尚未签字。借款细则也就是说时有发生后，母公司将按照资讯引述的方面明定，设法履行资讯引述职责。

三、董事才会才会异议

母公司董事才会才会经用心议决并审慎判断，上述借款细则为母公司对大间公司子母公司以及大间公司子母公司为母公司获取的借款，不才会缩减母公司合并报同上或有负债，且获取借款所融得的款项全部最简单生产商经销，安全性可控；不存有与华北地区人民银行证监发[2003]56 号文《关于准则上市母公司与关联方款项往还及上市母公司对内借款若干缺陷的通知》及证监发[2005]120 号文《关于准则上市母公司对内借款行为的通知》相违背的情况下。

四、累计对内借款数量及应于借款的数量

截至2021年11翌年末，本母公司对参股母公司获取的借款流通量为154.35亿元，对子母公司、子母公司相互间及子母公司对母公司获取的借款流通量为577.97亿元，共计借款流通量为732.32亿元，占本母公司除此以外一期经合规营业额的198.34%，占总资产的19.21%。随着母公司、大间公司子母公司及参股母公司对银行贷款的偿付，母公司或大间公司子母公司对其获取的借款责任将自动解除。目前为止母公司、大间公司子母公司及参股母公司经销也就是说，款项充裕，不存有不能按期偿付银行贷款而分担借款责任的安全性。

五、备查明文

1、母公司第十七届董事才会才会第十六次小组才会议草案。

实为新闻稿

金科地产商华润有限母公司

董 事 才会

二○二二年一翌年十二日

本公司通称：金科股份 本公司示例：000656 新闻稿序号：2022-008号

金科地产商华润有限母公司关于召开大才会2022年第二次临时董事才会局的通知

本母公司及董事才会才会都由前提资讯引述细节的真实、准确、完整，没有虚假记载、欺骗性陈述或重大略去。

一、召开大才会小组才会议基本情况下

（一）董事才会局届次：2022年第二次临时董事才会局

（二）董事才会局秘书长：母公司董事才会才会

（三）小组才会议召开大才会的合法性、合规性：本次董事才会局小组才会议召开大才会符合标准有关法律、管理法规、部门规章、准则性明文和《母公司章程》的有关明定。2022年1翌年12日，母公司第十七届董事才会才会第十六次小组才会议议决通过了《关于召开大才会母公司2022年第二次临时董事才会局的动议》。

（四）小组才会议短时间：

1、录影小组才会议召开大才会短时间为：2022年1翌年28日（每周五）16:00，才议程半天。

2、网络平台参众两院短时间：2022年1翌年28日

其中，通过港交所交割系统透过网络平台参众两院的就其短时间为2022年1翌年28日（录影董事才会局召开大才会日）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过港交所的网站参众两院系统参众两院的就其短时间为：2022年1翌年28日9:15－15:00。

（五）小组才会议的召开大才会范例：本次董事才会局使用录影参众两院与网络平台参众两院相联结的范例。

1、录影参众两院范例：间公司本人列席录影小组才会议或者通过特许受托书受托他人列席录影小组才会议透过参众两院。

2、网络平台参众两院范例：母公司将通过港交所交割系统和的网站参众两院系统（）向全体间公司获取网络平台范例的参众两院平台，间公司可以在上述网络平台参众两院短时间内通过上述系统行使参众两院权。

（六）持股申请人日：2022年1翌年24日

（七）列席对象：1、凡于持股申请人日（2022年1翌年24日）下午收市时在华北地区本公司申请人结算有限责任母公司珠海市分母公司申请人在册的母公司全体间公司皆有权列席董事才会局，并可以以书面范例受托中介列席小组才会议和直接参与参众两院，该间公司中介不必是母公司间公司；2、母公司董事才会、监事、高级管理人员；3、母公司聘用的律师；4、根据方面法规可不当列席董事才会局的其他人员。

（八）录影小组才会议召开大才会地点：母公司小组才会议室（重庆市两江经济区龙韵路1号1幢金科中心27三楼）

二、小组才会议议决细则

（一）动议名称

1、议决《关于对母公司及大间公司子母公司缩减借款利息的动议》

上述动议为特别草案细则，只需经列席董事才会局的间公司（最主要间公司中介）所用者参众两院权的三分之二以上通过。

（二）引述情况下

上述动议经母公司第十七届董事才会才会第十六次小组才会议议决通过，方面细节于2022年1翌年13日在《华北地区本公司报》《本公司时报》《上海本公司报》《本公司日报》及巨潮资讯网登载引述。

三、动议字符

同上一：本次董事才会局动议字符示例同上

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四、小组才会议申请人细则

1、申请人范例：凡符合标准上述条件的一个人间公司请用者本人回乡证和珠海市本公司账户卡，受托中介列席还只需用者受托人回乡证、特许受托书；机构间公司用者营业执照复印件（加盖公章）、珠海市本公司账户卡、法定代同上人资格和一个人资料、特许受托书及列席人回乡证办理申请人手续。异地间公司最简单公文或传真范例申请人。

2、传真公文申请人短时间：2022年1翌年25日至2022年1翌年26日兼职短时间

3、申请人地点：重庆市两江经济区龙韵路1号1幢金科中心22三楼，邮编：401121

4、小组才会议联系电话（传真）：（023）63023656

中间人：石诚、袁衎

5、小组才会议开支：直接参与小组才会议间公司食宿及交通开支自理。

五、直接参与网络平台参众两院的就其操作程序中

在本次董事才会局上，间公司可以通过香港联合交割所交割系统和的网站参众两院系统（）直接参与参众两院，直接参与网络平台参众两院的就其操作程序中参见本通知适配器1。

六、备查明文

1、母公司第十七届董事才会才会第十六次小组才会议草案。

实为新闻稿

金科地产商华润有限母公司

董事才会才会

二○二二年一翌年十二日

适配器1:

直接参与网络平台参众两院的就其操作程序中

一、网络平台参众两院的机制

1、参众两院示例：360656；参众两院通称：金科参众两院。

2、填报参众两院异议或选举得得票数。

填报参众两院异议：一致同意、反对、作废。

3、间公司对总动议透过参众两院，视为对所有背书同上达相一致同异议。

间公司对总动议与就其背书减法参众两院时，以第一次有效性参众两院可不为。如间公司先对就其背书参众两院参众两院，如此一来对总动议参众两院参众两院，则以已参众两院参众两院的就其背书的参众两院异议可不为，其他尚未参众两院的背书以总动议的参众两院异议可不为；如先对总动议参众两院参众两院，如此一来对就其背书参众两院参众两院，则以总动议的参众两院异议可不为。

二、通过香港联合交割所交割系统参众两院的机制

1、参众两院短时间：2022年1翌年28日的交割短时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、间公司可以登录本公司母公司交割客户端通过交割系统参众两院。

三、通过香港联合交割所的网站参众两院系统参众两院的机制

1、的网站参众两院系统开始参众两院的短时间为2022年1翌年28日（录影董事才会局召开大才会当日）9:15—15:00。

2、间公司通过的网站参众两院系统透过网络平台参众两院，只需按照《港交所按揭网络平台咨询服务身份认证的业务忠告（2016年4翌年修订）》的明定办理身份认证，取得“香港联合交割所数字证书”或“香港联合交割所按揭咨询服务密码”。就其的身份认证程序中可登录的网站参众两院系统准则忠告栏目查阅。

3、间公司根据获取的咨询服务密码或数字证书，可登录网址在明定的短时间内通过香港联合交割所的网站参众两院系统透过参众两院。

适配器2：

特许受托书

（采样）

姆受托 老友/女士（回乡证位数： ）代同上本人（其他部门）列席金科地产商华润有限母公司2022年第二次临时董事才会局，并代为行使参众两院权。本人（其他部门）已充分了解本次小组才会议有关议决细则及全部细节，参众两院异议如下：

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受托人亲笔签名（受托其他部门公章）：

受托人回乡证位数（受托其他部门营业执照位数）：

受托人（其他部门）间公司该网站：

受托人（其他部门）用者股数：

受托书送达日期：

受托书有效性期：

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