普冉半导体（上海）股份有限公司2022年第一次临时股东盟公告

本该公司董事长会及全体董事长保证暂定主旨不共存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其主旨的真实性、可信度和延续性依法负起法律责任。

关键主旨提示：

●本次决议是否是有被否决草案：无

一、 决议举行和出席会议上述情况

（一） 控股公司举行的时间：2022年1翌年12日

（二） 控股公司举行的地点：天津市浦东新区天一路699号博雅酒店1楼决议室1

（三） 出席会议决议的债券控股公司、特别选出权控股公司、直至选出权的优先股控股公司及其持有选出权需求量的上述情况：

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（四） 选出方式是否是相符《该公司法》及该公司章程的规定，大会筹备上述情况等。

本次决议由董事长会召集，决议采取现场选出和网络服务选出相结合的方式。决议由董事长长王楠曾说筹备，本次控股公司的召集和举行处理程序、出席会议决议部门的资格和主任委员的资格、决议的选出处理程序和选出结果之外相符《该公司法》及《该公司章程》的规定。

（五） 该公司董事长、监事和董事长会秘书的出席会议上述情况

1、 该公司在任董事长6人，出席会议6人；

2、 该公司在任监事3人，出席会议2人，监事段匡哲曾说因其他关键指导工作未能出席会议本次控股公司；

3、 董事长会秘书兼财务负责人钱佳美出席会议本次决议；

二、 草案审议上述情况

（一） 非累积选出草案

1、草案名称：关于更改应用于部分超募收益永久补充额度事项并退回系统性超募收益的草案

审议结果：通过

选出上述情况：

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（二） 涉及重大事项，应说明5%不限控股公司的选出上述情况

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（三） 关于草案选出的有关上述情况说明

1、 本次决议审议的草案之外属于普通决议草案，已获得出席会议本次控股公司的控股公司或控股公司中介所持直接选出权股份总数二分之一以上通过；

2、 草案1对中小投资者进行了单独计票。

3、 涉及关联控股公司不对选出上述情况：无

三、 辩护律师见证上述情况

1、本次控股公司见证的辩护律师艺能事务所：国浩辩护律师（天津）艺能事务所

辩护律师：葛嘉琪、蔡诚

2、辩护律师见证结论赞同：

本所辩护律师认为： 普冉太阳能电池（天津）股份有限该公司2022年第一次临时控股公司的召集及举行处理程序相符法律、规范、 开放性档案和《该公司章程》的规定； 现场出席会议决议部门以及决议主任委员的资格之外合法直接；本次控股公司的选出处理程序相符有关法律、规范、开放性档案及《该公司章程》的规定，选出结果合法直接。

特此暂定。

普冉太阳能电池（天津）股份有限该公司

董事长会

2022年1翌年13日