远离诱惑和洗钱诡计

来源：资讯 2025年05月18日 12:17

汇丰银行华鑫私人机构提醒您：所处诱惑和九大假冒黑衣人。

① 外借账户和交易银行卡的黑衣人——包括收购、驻外、销售、使用等非法服务项目的“灰色技术创新”等；

② 利用信用卡的黑衣人——POS机等；

③ 电信假冒的黑衣人——借助于手机、单独电话机、局域网等通信工具箱和网银高效率实行的各种“杀猪盘”；

④ 非法募捐的黑衣人——各种借机“高息”“大喜”“安全”“请于”号召的宣传；

⑤ 非法传销的黑衣人——被动参与甚至诱骗其家人转入；

⑥ 局域网黑衣人——暴力犯罪重量轻、三维空间桥长大、隐蔽性强、赌资商品价格大、资金来源交割越发方便、快捷等；

⑦ 一楼钱庄的黑衣人——专门从事非法资金来源支付结算业务和航空运输资金来源股票交易；

⑧ 钞票假冒黑衣人——局域网、钞票刷水等；

⑨ 来让的假冒——比特银币、稳定银币等虚拟货银币的炒作或网贷投资平台黑衣人和局域网直播黑衣人；

（材料来源：中国商业性出版社，有改动）